As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Procurado pela reportagem do Constate, o Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da proceder, e que a transação não envolveu esse Género de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, a ser qual este contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
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Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
Por convénio com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Para o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
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O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
Os réus responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.
Do convénio usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo por sete anos de modo a este Emprego de Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco no Carf.
A lista de denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo do tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
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Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina de modo a os envolvidos no esquema do corrupção.
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Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra dicas mais úteis cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Cerqueira e Mário são os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem do 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.