“Infere-se Destes autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
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No documento, eles citam indÃcios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua desde 2006 e que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
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Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar qual os 2 primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Vallisney observou que o sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e este advogado.
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A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
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Ao justificar a necessidade das prisões, este sites juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Este juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministério Público nãeste podem ser classificadas saiba como "genéricas e abstratas". "Nãeste se mostra assim temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".
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Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Cerqueira e Leite são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.